CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Junta General de Accionistas para el próximo día 24 de junio de 2023, a las 9:30 horas, en la sala de Juntas de la sede social de la compañía, en 1ª convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

    1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
    2. Estudio y aprobación, si procede, del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
    3. Análisis de la propuesta de aplicación del resultado formulada por el Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la misma.
    4. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio referido y del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
    5. Aprobación, si procede, de la designación como Auditor de Cuentas a la compañía mercantil Avánter Auditores, Auditores, S.L.P., con CIF B-41.411.539, para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
    6. Comunicación de modificación de composición del Consejo de Administración.
    7. Facultad para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.
    8. Ruegos y preguntas.
    9. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

DERECHOS DE INFORMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital, en particular de lo establecido en los art. 197 y 272 de la misma, se comunica a los accionistas la posibilidad de formular preguntas por escrito, y de pedir información o aclaración, tanto antes como en la propia junta, así como de solicitar copia de los informes que resulten preceptivos y de las cuentas anuales a aprobar, informe de auditoría e informe de gestión, incluido estado de información no financiera, informando a los accionistas que esta documentación se encuentra, desde la convocatoria, a su disposición en el domicilio social de la empresa para su consulta o para ser remitidos a su domicilio a su solicitud, existiendo también la posibilidad de consultarla y descargarla directamente en la página web cloud.ametel.es